Vēsturiskais reids atklāja nelikumīgas naudas aprites apmērus un lika sākt svarīgas izmeklēšanas
Vērienīga operācija cīņā pret valūtas krāpšanu satricina Eiropu. Konfiscēti gandrīz 66 miljoni eiro, uzsāktas aptuveni simts izmeklēšanas. Brīdinājums attiecas uz dažādu valūtu monētām un banknotēm. Lietas pamatā ir viltotas banknotes un labi organizēta loģistika. Šeit ir tas, ko mēs zinām, neatklājot to, kas jāpaliek noslēpumā. Šoka vilnis pārņēma valsts iestādes, muitas iestādes un izmeklēšanas dienestus.
Viltoto banknošu un monētu konfiskācijas apjomi
Trešdien, 20. augustā, Eiropols sīki informēja par bezprecedenta mēroga operāciju. Saskaņā ar lefigaro.fr datiem, tika konfiscēts gandrīz miljons viltotu eiro, dolāru un sterliņu mārciņu banknotu un monētu. Noliktavas bija izkaisītas pa visu Eiropu un veidoja 297 atsevišķas sūtījumu partijas. Kopējā nominālvērtība bija aptuveni 66 miljoni eiro.
Aizturēšanas operācijā piedalījās 18 valstis, tostarp Francija, Austrija, Spānija, Vācija un ASV. Sadarbībā piedalījās policija, muitas iestādes un prokuratūra, kas uzturēja pastāvīgu saziņu . Informācija par precīzām konfiskācijas vietām tika atklāta tikai daļēji, lai nodrošinātu turpmākas izmeklēšanas iespējas. Centralizēta vadība ļāva novērst informācijas noplūdi un paātrināt tiesu lēmumu pieņemšanu.
Rumānijā vienā veiksmīgā operācijā izdevās konfiscēt viltotas preces 600 000 ASV dolāru vērtībā. Šis panākums liecina par tīkla plašumu un ātro reaģēšanu uz vietējām problēmām. Katra neitralizētā partija atņem kontrabandas precēm resursus un samazina mazumtirgotāju zaudējumus. Eksperti plāno paplašināt šo ietekmi, lai pilnībā izskaustu tīklu.
Identificēti tīkli un ražošanas zonas
No 2024. gada oktobra līdz 2025. gada martam izmeklēšanas gaitā tika atklātas vairākas struktūras, kas nodarbojas ar naudas viltošanu. Lielākā daļa no tām darbojas Āzijā, Dienvidamerikā un Tuvajos Austrumos. Tās piegādā viltotas banknotes uz Eiropu, pēc tam pielāgo plūsmas atbilstoši noteiktiem kontroles pasākumiem. Piegādes shēmas ātri mainās, kas apgrūtina mērķtiecīgas konfiskācijas.
Kanāli izmanto šifrētus ziņojumus, uzlecošos logus un pasta pakalpojumus. Sadalīšana mazās partijās samazina riskus, bet maksājumu izsekošana joprojām ir apgrūtināta . Līdzdalībnieki pārvalda loģistiku un pēc tam sadala inventāru pa reģioniem. Pēc tam grupas pastiprina sūtījumu un maršrutu uzraudzību.
Aptuveni simts jaunas izmeklēšanas ir vērstas uz to, lai pārtrauktu visu ķēdi – no drukāšanas līdz naudas atmazgāšanai. Prokurori koordinē pieprasījumus un nosaka tīkla vadītāju rīcības prioritāti. Turpmākie pasākumi ietver aktīvu iesaldēšanu, aprīkojuma konfiskāciju un adresētu orderu izdošanu. Partneri cer izsmelt krājumus līdz nākamajām vilnīm.
Apgrozībā ir viltotas banknotes un „kinobiļetes”
Konfiscētās partijas galvenokārt saturēja viltotas biļetes, kas pazīstamas kā „kinobiļetes”. Tās imitē formu un krāsu, bet uz tām ir neliels nospiedums. Šīs viltotās biļetes ir plaši izplatītas, jo šis nospiedums paliek nepamanāms, īpaši ātras apmaiņas gadījumā. Krāpnieki izmanto neskaidrības un izvēlas vietas, kur pulcējas daudz cilvēku.
Mazumtirgotāji pastiprina kontroli, izmantojot ultravioleto starojumu un numuru pārbaudi. Mobilās lietotnes palīdz, un bankas atgādina cilvēkiem par pareizajām skenēšanas metodēm. Sensoru, reljefa un reaģējošās tintes papildina testu klāstu. Šie refleksi kavē krāpšanu un paātrina noderīgas informācijas nodošanu.
Iedzīvotājiem ir lietderīgi pārbaudīt valūtu, īpaši steidzamu pirkumu gadījumā. Ja rodas šaubas, labāk atteikties no apmaiņas un ziņot iestādēm . Vienkāršas darbības var ierobežot spekulantu pulcēšanos un aizsargāt tirgotājus no zaudējumiem. Vērība paliek atslēga uz panākumiem, kamēr komandas uzrauga tīklus.
Ko šī operācija liecina par naudas drošību
Šis novērtējums iezīmē pagrieziena punktu un veido stabilāku pamatu. Pārrobežu koordinācija pierāda savu efektivitāti mainīgos tīklu apstākļos. Ir jāturpina veikt tiesiskus pasākumus, lai apkarotu starpniekus. Patērētāji joprojām ir galvenais atbalsts, savlaicīgi atklājot viltotas banknotes. Regulāras pārbaudes atjauno uzticību valūtai, un ekonomika var atviegloti uzelpot. Iestādes paļaujas uz šiem līdzekļiem un cenšas panākt ilgtspējīgu samazinājumu.
